中国有色金属建设股份有限公司独立董事 关于公司改聘会计师事务所的事前认可及独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,对《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度报告审计与内控审计机构的议案》，发表如下意见： 一、公司已将上述事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报； 二、我们同意将上述事项提交公司第八届董事会第12次会议审议； 三、独立意见 同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部 控制审计机构，并同意将《关于改聘大华会计师事务所为公司2017年度报告审 计与内控审计机构的议案》提交公司第八届董事会第12次会议审议。 经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司拟改聘会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将2017年度审计机构改聘为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：邱定蕃、张继德、李相志 2017年10月12日