证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-094 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一．监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年10月16日在苏州工业园区以现场表决的方式召开。会议通知已于会议召开十日之前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会议事规则》及相关法律、法规、规范性文件的有关规定。 二．监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司的议案》。 公司为了加快推进智能制造进展，促进工业智能化项目实施，提升生产自动化，同时推进公司现有装备及零部件向自动化产业下游延伸，公司拟筹资1亿元人民币投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司。公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的高新技术行业，公司本次投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司，符合公司主营业务战略布局，有利于提高公司智能化发展，加快推进智能制造进展；有利于公司的业务发展，实现战略发展目标，提升公司的核心竞争力，增强公司可持续发展。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，获全体监事一致通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会 2017年10月17日