证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-101 诚志股份有限公司 关于公司副总裁、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总裁、董事会秘书冷慧卿女士提交的书面辞职报告，冷慧卿女士因工作变动辞去公司副总裁、董事会秘书职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，冷慧卿女士不再担任公司任何职务。 冷慧卿女士的辞职不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。 冷慧卿女士担任公司副总裁、董事会秘书期间始终恪尽职守，勤勉敬业、认真履行工作职责、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任期间为公司发展所付出的努力和所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定副总裁、财务总监邹勇华先生代为履行董事会秘书职责。 公司将依据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。 特此公告。 诚志股份有限公司 董事会 2017年10月17日