证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-095 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 1、对外投资的基本情况 装备制造业是国民经济发展的基础性产业，随着《中国制造2025》等国家 战略的深入推进，装备制造业将迎来快速发展的新时期，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造，向高端、节能、环保、高科技方向迈进，智能制造和工业4.0是制造业的发展方向。为了加快推进智能制造进展，促进工业智能化项目实施，提升生产自动化，同时推进公司现有装备及零部件向自动化产业下游延伸，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称 “公司”）拟投资设立全资子公司苏州鲍斯智能工厂技术有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准），公司持有100%股权。 2、董事会审议投资议案的情况 公司于2017年10月16日召开了公司第三届董事会第十一次会议，会议审 议通过了《关于投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司的议案》，公司拟筹资1亿元人民币投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司。 根据《公司章程》的相关规定，本次投资在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。 二、投资协议主体介绍 本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资协议主体。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式： 公司拟以自筹资金投资人民币10,000万元，公司出资比例100%。 （二）拟投资申请设立全资子公司基本情况 1、名称：苏州鲍斯智能工厂技术有限公司（最终以工商登记审核为准）2、住所：江苏省苏州市工业园区 3、企业类型：有限公司 4、注册资本：1亿人民币 4、经营范围：人工智能技术、工业自动化、智能工厂技术、大数据云计算技术研究、开发、咨询；计算机、互联网软件技术开发；工业机器人、工业传感器、变频伺服系统、自动仓储物流系统、工业自动化流水线设计、制造、安装服务。（最终以工商登记审核为准） 四、对外投资协议主要内容 本次公司拟以自筹资金10,000万元人民币在江苏省苏州市工业园区投资设 立全资子公司苏州鲍斯智能工厂技术有限公司，公司占投资比例的100%。 五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、本次对外投资目的：公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的高新技术行业，公司本次投资设立苏州鲍斯智能工厂技术有限公司，符合公司主营业务战略布局，有利于提高公司智能化发展，加快推进智能制造进展；同时推进公司现有装备及零部件向自动化产业下游延伸；有利于公司的业务发展，实现战略发展目标，提升公司的核心竞争力，增强公司可持续发展。 2、存在的风险：公司在初始成立期的人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。公司成立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。 3、对公司的影响：本次对外投资的资金来源于公司自筹资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。 六、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2017年10月17日