证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2017-114 陕西坚瑞沃能股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的通知已于2017年10月9日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2017年10月13日下午15:00―16:00 在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由独立董事李玉萍女士主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项： 一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 审议结果：表决5票，同意5票，反对0 票，弃权0 票。 董事会同意选举郭鸿宝先生为公司第四届董事会董事长，任期同本届董事会。 二、 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 审议结果：表决5票，同意5票，反对0 票，弃权0 票。 董事会同意选举郭鸿宝先生、李成先生、李玉萍女士为第四届董事会审计委员会委员，其中李玉萍女士担任主任委员，任期同本届董事会；同意选举李瑶先生、李成先生、李玉萍女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李成先生担任主任委员，任期同本届董事会。 三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 审议结果：表决5票，同意5票，反对0 票，弃权0 票。 根据董事长提名，董事会同意聘任李瑶先生为公司总经理，任期同本届董事会。 四、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 审议结果：表决5票，同意5票，反对0 票，弃权0 票。 根据总经理提名，董事会同意聘任李军先生为公司副总经理，任期同本届董事会。 五、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 审议结果：表决5票，同意5票，反对0 票，弃权0 票。 根据董事长提名，董事会同意聘任李军先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。 六、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 审议结果：表决5票，同意5票，反对0 票，弃权0 票。 根据总经理提名，董事会同意聘任张建阁先生为公司财务总监，任期同本届董事会。 七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 审议结果：表决5票，同意5票，反对0 票，弃权0 票。 董事会同意聘任魏海明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期同本届董事会。 特此公告。 陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会 二�一七年十月十三日 附件:相关人员简历 郭鸿宝先生，中国国籍，1969年出生，无永久境外居留权。毕业于北京理工大学安 全工程专业，北京大学EMBA。1991年参加工作，历任213研究所助理工程师、西安坚 瑞化工有限责任公司董事长、陕西坚瑞化工有限责任公司执行董事、总裁，现任公司董事长。 郭鸿宝先生持有公司股份311,777,372股，占公司总股本的12.82%，其控制下的宁 波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 303,030,304 股，占公司总股本 的 12.46%，其合计持有公司股份614,807,676股，占公司总股本的25.28%，为公司控股 股东、实际控制人。郭鸿宝先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 李瑶先生，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权。大学专科学历。李瑶先生曾于1996年至1999年，任深圳市比亚迪锂电池有限公司品质部高级主管；1999年至2002年，任广州市鹏辉电池有限公司副总裁；2002年4月至2016年2月任沃特玛总经理；2002年4月至今，任沃特玛董事长，现任公司总经理。 李瑶先生持有公司股票330,333,720股，与公司股东李金林为一致行动人，合计持 有公司股票355,130,940股，占公司总股本的14.6%，与其他持有本公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 胡世明先生，中国国籍，1969年2月出生，无境外永久居留权。拥有注册会计师及 资产评估师非执业资格。湖南财经学院(现湖南大学)会计学士，财政部财科所会计学硕士，上海财经大学管理学博士，上海交通大学高级金融学院金融学EMBA。1995年参加工作，历任北京中州会计师事务所审计部副总经理，中国证监会会计部主任科员、中国证监会机构监管部副处长，光大证券总裁助理、财务总监、董事会秘书，光大期货董事长。现担任中金黄金股份有限公司和厦门万里石股份有限公司独立董事，中国财政科学研究院MPAcc导师。 胡世明先生未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 李成先生，中国国籍，1956年出生，无永久境外居留权。博士，博士生导师，现任 西安交通大学经济与金融学院金融系二级教授。陕鼓动力股份有限公司独立董事。全国金融类专业研究生教育指导委员会委员，教育部高等院校金融类专业教育指导委员会委员，中国国际金融学会常务理事，西安市人民政府参事，西安市政府决资委委员，陕西金融学会副秘书长，西安金融学会副会长，新华社特聘经济专家等。 李成先生未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 李玉萍女士，中国国籍，1964年出生，无永久境外居留权。博士，硕士生导师，现任西北工业大学管理学院会计系教授，西安开元投资集团股份有限公司独立董事，陕西省财政学会第八届理事会理事，西安市会计学会第八届理事会理事，现任公司独立董事。 李玉萍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 李 军先生，中国国籍，1969年出生，无永久境外居留权。毕业于北京理工大学检 测技术与仪器专业，工学学士。历任212研究所工程师、国泰君安证券西安营业部部门经理。现任公司副总经理、董事会秘书，任西安博达软件股份有限公司董事。李军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 张建阁先生，中国国籍，1980年出生，无永久境外居留权，2004年毕业于青岛理工 大学商学院会计系，管理学学士，中级会计师。2004年参加工作，历任青岛黄海职业学 院商学院教师，乐天（青岛）食品有限公司会计，鸿生医疗器械有限公司财务主管；2007年12月加入本公司，任成本会计、会计部经理、会计机构负责人。张建阁先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 魏海明先生，中国国籍，1989年6月出生，经济学学士，拥有董事会秘书资格证及证券、期货从业资格证。于2014年8月加入公司证券部，从事证券专员工作。魏海明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 公司证券事务代表联系方式： 办公地址：陕西省西安市高新区科技二路65号6幢10701房 邮 编：710075 电 话：029-88332970 传 真：029-88332680 邮 箱：way612@163.com