证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-126 克明面业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2017年10月11日以电话和电子邮件的方式发出通知，于2017年10月17日上午以通讯方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。 会议由黄劲松先生召集并主持，董事会秘书王勇先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于公司2017年三季度报告全文及正文的议案》 内容：经审核，监事会认为董事会编制和审核克明面业股份有限公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 克明面业股份有限公司监事会 2017年10月18日