证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-127 克明面业股份有限公司2017年第三季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈克明、主管会计工作负责人李锐及会计机构负责人(会计主管人员)李锐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,975,205,634.77 2,473,485,562.38 20.28% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,136,432,734.59 2,095,025,883.84 1.98% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 579,508,945.73 19.28% 1,597,899,955.64 11.50% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 30,867,441.22 -6.85% 98,093,394.19 3.41% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 24,614,054.21 -21.82% 73,394,039.13 -7.34% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -3,573,453.93 -108.62% 基本每股收益（元/股） 0.093 -7.00% 0.294 3.16% 稀释每股收益（元/股） 0.093 -7.00% 0.294 3.52% 加权平均净资产收益率 1.45% -0.19% 4.64% -0.06% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 335,185,748 本报告期 年初至报告期末 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0921 0.2927 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,616,653.64非流动资产损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 15,697,924.63各项政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 19,010,634.79银行理财产品投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,871,661.22 减：所得税影响额 5,521,056.12 少数股东权益影响额（税后） -166.62 合计 24,699,355.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 17,386股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 南县克明食品集境内非国有法人 0质押 团有限公司 44.28% 148,410,000 148,000,000 兴业国际信托有 限公司－克明面其他 业1号员工持股 4.83% 16,177,731 0 0 集合资金信托 招商财富－招商 银行－民商1号其他 专项资产管理计 3.58% 12,000,000 0 0 划 中国华电集团财国有法人 务有限公司 2.39% 7,999,998 0 0 创金合信基金－ 招商银行－津杉其他 华融1号资产管 2.38% 7,974,598 0 0 理计划 深圳修能资本管境内非国有法人 质押 理有限公司 1.39% 4,663,721 0 3,700,000 陈源芝 境内自然人 1.32% 4,415,500 0 0 中国工商银行股 份有限公司－广 发多策略灵活配其他 1.19% 3,979,343 0 0 置混合型证券投 资基金 天津信托有限责 任公司－天津信 托・丰裕20号证 其他 1.10% 3,676,206 0 0 券投资集合资金 信托计划 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 1.08% 3,618,600 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 南县克明食品集团有限公司 148,410,000人民币普通股 148,410,000 兴业国际信托有限公司－克明面 16,177,731人民币普通股 业1号员工持股集合资金信托 16,177,731 招商财富－招商银行－民商1号专 12,000,000人民币普通股 项资产管理计划 12,000,000 中国华电集团财务有限公司 7,999,998人民币普通股 7,999,998 创金合信基金－招商银行－津杉 7,974,598人民币普通股 华融1号资产管理计划 7,974,598 深圳修能资本管理有限公司 4,663,721人民币普通股 4,663,721 陈源芝 4,415,500人民币普通股 4,415,500 中国工商银行股份有限公司－广 发多策略灵活配置混合型证券投 3,979,343人民币普通股 3,979,343 资基金 天津信托有限责任公司－天津信 托・丰裕20号证券投资集合资金信 3,676,206人民币普通股 3,676,206 托计划 中央汇金资产管理有限责任公司 3,618,600人民币普通股 3,618,600 南县克明食品集团有限公司是本公司的控股股东，陈克明为其实际控制人，亦为本公司 上述股东关联关系或一致行动的 实际控制人，陈源芝为陈克明的家族成员。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是 说明 否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 克明面业股 份有限公司 不为股票期 权与限制性 股票激励计 划的任何激 自承诺日到 股权激励承诺 公司 其他承诺 励对象依照 2014年04月股权激励计 未有违反 激励计划获 21日 划实施完成 取有关权益 止 提供贷款及 其他任何形 式的财务资 助，也不为贷 款提供担保。 食品集团作 公司控股股 为公司控股 南县克明食 关于同业竞 东食品集团 股东期间及 品集团有限 争、关联交 关于避免同 2012年02月转让全部股 未有违反 公司 易、资金占用业竞争的承 05日 份之日起一 方面的承诺 诺。 年内均持续 有效且不可 其他对公司中小股东所作承诺 变更或撤销。 本公司实际 陈克明作为 关于同业竞 控制人陈克 公司实际控 陈克明 争、关联交 明关于避免 2012年02月制人期间及 未有违反 易、资金占用同业竞争的 05日 转让全部股 方面的承诺 承诺。 份之日起一 年内均持续 有效且不可 变更或撤销。 在就任时确 定的任职期 内每年通过 集中竞价、大 宗交易、协议 转让等方式 转让的股份 不超过其所 持公司股份 在就任时确 陈克明、陈克 总数的25%； 定的任职期 忠、段菊香、 在就任时确 2012年02月间及任期届 陈晖、陈宏、其他承诺 定的任期届 05日 满六个月后 未有违反 张瑶 满后六个月 的十二个月 内，不转让所 内 持公司股份， 在就任时确 定的任期届 满六个月后 的十二个月 内，转让的股 份不超过所 持公司股份 总数的50%。 在就任时确 定的任职期 内每年通过 集中竞价、大 宗交易、协议 转让等方式 转让的股份 在就任时确 王勇、李庆 不超过其所 定的任职期 龙、孟素荷、 持公司股份 2016年06月间及任期届 舒畅、黄劲 其他承诺 总数的25%；15日 满六个月后 未有违反 松、许石栋、 在就任时确 的十二个月 张军辉 定的任期届 内 满后六个月 内，不转让所 持公司股份， 在就任时确 定的任期届 满六个月后 的十二个月 内，转让的股 份不超过所 持公司股份 总数的50%。 在就任时确 定的任职期 内每年通过 集中竞价、大 宗交易、协议 转让等方式 转让的股份 不超过其所 持公司股份 在就任时确 总数的25%； 定的任职期 在就任时确 2016年08月间及任期届 李锐 其他承诺 定的任期届 24日 满六个月后 未有违反 满后六个月 的十二个月 内，不转让所 内 持公司股份， 在就任时确 定的任期届 满六个月后 的十二个月 内，转让的股 份不超过所 持公司股份 总数的50%。 在就任时确 定的任职期 内每年通过 集中竞价、大 宗交易、协议 转让等方式 在就任时确 转让的股份 定的任职期 不超过其所 2017年01月间及任期届 刘洋 其他承诺 持公司股份 10日 满六个月后 未有违反 总数的25%； 的十二个月 在就任时确 内 定的任期届 满后六个月 内，不转让所 持公司股份， 在就任时确 定的任期届 满六个月后 的十二个月 内，转让的股 份不超过所 持公司股份 总数的50%。 在就任时确 定的任职期 内每年通过 集中竞价、大 宗交易、协议 转让等方式 转让的股份 不超过其所 持公司股份 在就任时确 总数的25%； 定的任职期 在就任时确 2017年08月间及任期届 杨波、张晓 其他承诺 定的任期届 03日 满六个月后 未有违反 满后六个月 的十二个月 内，不转让所 内 持公司股份， 在就任时确 定的任期届 满六个月后 的十二个月 内，转让的股 份不超过所 持公司股份 总数的50%。 在就任时确 定的任职期 内每年通过 集中竞价、大 宗交易、协议 在就任时确 转让等方式 定的任职期 转让的股份 2017年09月间及任期届 张木林 其他承诺 不超过其所 23日 满六个月后 未有违反 持公司股份 的十二个月 总数的25%； 内 在就任时确 定的任期届 满后六个月 内，不转让所 持公司股份， 在就任时确 定的任期届 满六个月后 的十二个月 内，转让的股 份不超过所 持公司股份 总数的50%。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下无 一步的工作计划 四、对2017年度经营业绩的预计 2017年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 至 度 -10.00% 30.00% 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区 至 间（万元） 12,335.65 17,818.16 2016年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,706.28 业绩变动的原因说明 随着公司产品市场的成熟稳定，确保营业收入的快速增长而带来经营业绩 的稳健发展。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017年05月18日 实地调研 机构 详见2017年5月19日披露在巨潮资讯 网上的投资者关系活动记录表