证券代码：6 0 3 3 99 证券简称：新华龙 公告编号：2017-100 锦州新华龙钼业股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年10月17日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2017年10月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2017年10月17日16时。会议应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议《关于向锦州银行凌海支行申综合授信额度的议案》 因公司经营业务需要，公司决定向锦州银行凌海支行申请42,700万元综合 授信额度，其中包含33,700万元流动资金贷款及9,000万元银承授信，期限一年。 同时授权公司总经理徐立军代表公司在相应授信文件和其他附属法律文件资料上签字及办理其他相关事宜。 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，6票赞成，0票反对，0票 弃权。 二、审议《关于全资子公司为公司向锦州银行凌海支行申请综合授信额度提供担保的议案》 因公司经营业务需要，公司决定向锦州银行凌海支行申请42,700万元综合 授信额度，其中包含33,700万元流动资金贷款及9,000万元银承授信，期限一年。 以公司全资子公司乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司采矿权及土地作抵押担保。 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，6票赞成，0票反对，0票 弃权。 三、审议《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提议召开公司2017年第五次临时股东大会。会议时间、地点、议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，6票赞成，0票反对，0票 弃权。 特此公告。 锦州新华龙钼业股份有限公司董事会 2017年10月18日