公告编号：2017-048 证券代码：871400 证券简称：叠云股份 主办券商：安信证券 叠云(北京)科技股份有限公司 董事任命公告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临 时股东大会于2017年10月16日审议并通过： 任命王光熙先生为公司董事，任期为股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满时止。 本次会议召开15日前以公告通知方式通知全体股东，实际到会 股东6人。到会人持有公司股份53,967,755股，占股份总数的100.00%， 会议由董事长范世生先生主持。 以上决议表决情况为： 关于选举王光熙先生为第一届董事会董事，同意股数53,967,755 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； （二）被任免董事的基本情况 公告编号：2017-048 该任命董事王光熙先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。 王光熙先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其有关部门的处罚或惩戒。经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 公司原董事王宇峰先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》的规定人数，现任命王光熙为第一届董事会董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次选举符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件目录 《叠云（北京）科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》。 公告编号：2017-048 叠云(北京)科技股份有限公司 董事会 2017年10月17日