公告编号：2017-001 证券代码：872036 证券简称：利泰科技 主办券商：中泰证券 北京联和利泰科技股份有限公司 董事变动公告（辞职情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于2017年10月16日收到董事张谦递交的辞职报 告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张谦辞职 后不再担任公司其它职务。 (二)辞职原因 张谦先生由于个人原因，请辞公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 张谦的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张谦先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，张谦先生将继续履行董事职责，公司将尽快完成董事的后续选举工作。 (二)对公司生产、经营上的影响 张谦先生在任职期间没有分管的部门，辞职对公司生产经营没有 公告编号：2017-001 影响。公司对张谦先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 《张谦辞职报告》。 北京联和利泰科技股份有限公司 董事会 2017年10月17日