公告编号： 2017-035 1 / 3 证券代码： 838166 证券简称： 阿普奇 主办券商： 广发证券 成都阿普奇科技股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《 公司法》 及公司章程的有关规定， 公司 2017 年第三次临 时股东大会于 2017 年 10 月 16 日审议并通过： 任命王晓东为公司第一届董事会董事， 任期自 2017 年 10 月 16 日至公司第一届董事会届满。 本次会议召开 15 日前以在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台发布股东大会通知公告（ 公告编号： 2017-031） 方式通知全体股 东， 实际到会股东 5 人， 持有公司股份 12,000,000 股， 占股份总数 的 100.00%， 会议由董事长陈坚松先生主持。 以上决议表决情况为： 同意 12,000,000 股， 占出席会议股东所持有效表决权的 100%； 反对 0 股， 占出席会议股东所持有效表决权的 0%； 弃权 0 股， 占 出席会议股东所持有效表决权的 0%。 公告编号： 2017-035 2 / 3 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事王晓东持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%。 王晓东， 男， 1983 年 11 月出生， 中国国籍， 无境外永久居留 权。 毕业于成都信息工程大学， 本科学历。 2006 年 6 月至 2009 年 9 月， 在成都中天兴业科技有限公司从事技术支持工作； 2009 年 9 月 至 2015 年 12 月， 任成都阿普奇自动化技术有限公司技术总监； 2015 年 12 月至 2017 年 10 月 16 日， 任公司监事。 不存在不适格担任公司 董事的情形。 不存在受到政府部门处罚或证券交易所惩戒情形。 王晓东与公司控股股东、 实际控制人陈坚松不存在关联关系。 (三)任命/免职原因 公司原董事何忠武先生因个人原因辞去董事职务， 使公司董事 人数少于《 公司章程》 规定的人数， 为保证公司董事会工作的正常 进行， 现选举王晓东为公司第一届董事会董事， 任期至本届董事会 届满为止。 二、 上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（ 监事会） 成员人数的影响 本次董事任免未导致董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、 经营上的影响 新任命董事可以完善公司管理结构， 提高公司规范管理水平， 对 公司生产、 经营将产生积极影响。 三、 备查文件 《 成都阿普奇科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》 公告编号： 2017-035 3 / 3 成都阿普奇科技股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 17 日