证券简称：众深股份 证券代码：832251 主办券商：申万宏源 上海众深科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海众深科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年10月17日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由全体董事一致推举邵树伟主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以举手表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》根据《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，现推选邵树伟先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同（三年）。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 鉴于公司总经理时晓峰先生的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘时晓峰先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 鉴于公司副总经理华伟女士、贺立新先生的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘华伟女士、贺立新先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同（三年）。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 鉴于公司财务负责人姜莉女士的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘姜莉女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同（三年）。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 鉴于公司董事会秘书时晓峰先生的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟续聘时晓峰为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同（三年）。 同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、备查文件 (一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》。 特此公告。 上海众深科技股份有限公司 董事会 2017年10月17日 附件： 公司董事及高级管理人员简历 邵树伟先生：公司董事长，1941年5月出生，中国籍，无境外永 久居留权，本科学历。1964年毕业于华东理工大学。1964年至1982 年供职于化工部化工机械研究院；1982年至2002年任化学工业设备 质量监督检验中心主任；2002年2月起任众深有限执行董事兼经理； 2014年9月起任公司董事长。 华伟女士：公司董事、副总经理，1952年8月出生，中国籍，无 境外永久居留权，大专学历。1979年毕业于兰州石化职业技术学院。 1975年7月至1981年9月供职于化工部化工机械研究院，担任实验 员和技术员职务；1981年10月至2002年5月任化学工业设备质量 监督检验中心副主任；2002年6月任众深有限总工程师；2014年9 月起任公司董事、副总经理、总工程师。 时晓峰先生：公司董事、总经理、董事会秘书，1975年4月出生， 中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年 7月毕业于华东船 舶工业学院。1996年8月至2003年4月任化工部化学工业设备质量 监督检验中心监理工程师、设备二室副主任；2003年 5月起任众深 有限部门经理；2009年5月至2014年9月任众深有限公司代理总经 理；2014年9月起任公司董事、总经理、董事会秘书。 贺立新先生：公司副董事长、副总经理，1967年10月出生，中 国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988年 7月毕业于湖南化工 职业技术学院。1988年7月至2000年4月供职于化工部化工机械研 究院，担任开发工程师职务；2000年5月至2002年9月任化学工业 设备质量监督检验中心动设备负责人；2002年10月起任众深有限公 司设备部经理；2014年9月起任公司副董事长、副总经理。 姜莉女士：公司董事、财务负责人，1974年12月出生，中国籍， 无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1996年7月毕业于华 东交通大学。1997年2月至2002年6月历任金蝶国际软件集团有限 公司苏州分公司会计、会计主管；2002年10月至2009年12月任石 利洛机电设备（上海）有限公司财务经理；2010年3月至2013年3 月任苏州群泰包装制品有限公司财务顾问；2013年4月起任众深有 限公司财务经理；2014年9月起任众深股份董事、财务负责人。