证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-36 永辉超市股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――-―――― 永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2017年10月17日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3号会议室召开。应参加会议董事8人，实际参加会议董事8 人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议： 关于全部受让东展国贸剩余股权的议案 因公司经营需要，并为保证本公司海外采购业务规模发展，同意通过上海联合产权交易所以人民币3015万元全部受让上海东展国际贸易有限公司（下称“东展国贸”）另一股东上海上蔬农副产品有限公司持有的东展国贸45%股权。 目前公司持有东展国贸55%股权，该等交易完成后为公司将成为东展国贸全资股东。 (以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票) 特此公告。 永辉超市股份有限公司董事会 二�一七年十月十八日