证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-102 山东金城医药集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间：2017年10月17日下午14:00 2、网络投票时间：2017年10月16日-2017年10月17日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月17日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年10月16日15:00 至2017年10月17日15:00的任意时间。 3、会议召集人：公司董事会 4、现场会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室 5、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东28人，代表股份236,347,118股，占上市公司总股 份的60.1159％。 其中：通过现场投票的股东13人，代表股份125,321,516股，占上市公司总股 份的31.8761％。 通过网络投票的股东 15 人，代表股份 111,025,602 股，占上市公司总股份的 28.2398％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东17人，代表股份12,919,824股，占上市公司总股份 的3.2862％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份388,000股，占上市公司总股份的 0.0987％。 通过网络投票的股东 14 人，代表股份 12,531,824 股，占上市公司总股份的 3.1875％。 6、本次股东大会由董事长赵叶青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1.00关于参与设立有限合伙企业暨关联交易的议案。 同意236,347,118股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意12,919,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股， 占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见书 北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。 四、备查文件 1、山东金城医药集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议； 2、北京市金杜律师事务所关于山东金城医药集团股份有限公司2017年第三次 临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司 二�一七年十月十七日