公告编号：2017-070 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 主办券商：中信建投 恒拓开源信息科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年10月13日，电子邮件。 2、会议召开时间：2017年10月16日 3、会议召开地点：北京市朝阳区东大桥路甲8号尚都国际中心 A座1608室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：刘菲菲 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议 的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的 监事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-070 （一）审议通过《关于选举刘菲菲女士担任监事会主席的议案》 1、议案内容 拟选举刘菲菲女士担任公司监事会主席。任职期限自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任职届满之日为止。 2、议案表决结果： 同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。 回避表决情况：无 3、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 恒拓开源信息科技股份有限公司 监事会 2017年10月18日