公告编号：2017-050 证券代码：870261 证券简称：建投实业 主办券商：平安证券 建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年10月17日 2、会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座14 层公司第一会议室 3、会议召开方式：通讯 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长裴洪朝 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份230,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2017-050 二、 议案审议情况 (一)审议通过关于调整公司2017年领导人员履职待遇和业务支 出预算的议案 1、议案内容 根据公司业务等工作不断扩张推进的实际情况，为有效、合规开展本年度后续工作，在不增加差旅费年度整体预算的前提下，对公司差旅费额度预算进行内部调剂。 2、议案表决结果： 同意股数230,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。 (二)审议通过关于北京建银金融科技有限责任公司股权收购的议案1、议案内容 为整合公司金融服务外包业务板块，避免与北京建银金融科技有限责任公司（以下简称“建银金科”）在金融服务外包业务上存在可能的同业竞争问题，公司拟收购建投控股有限责任公司所持有的建银金科80%的股权。交易方式，拟采取非公开协议转让方式；交易定价依据，《企业国有资产交易监督管理办法》，以2016年12月31日为基准日，以建银金科最近一期审计报告确认的净资产值为基础确定交易价格。 公告编号：2017-050 2、议案表决结果： 此议案涉及关联交易事项,全体股东均为关联方。经全体股东一致同意均不予回避，全体股东照常参与审议与表决。同意股数230,000,000股，反对0股，弃权股数0股；同意股数占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%。 (三)审议通过关于公司追认偶发性关联交易的议案 1、议案内容 因业务需要，公司与关联方建投享老有限责任公司签订劳务合同。协议期一年内涉及人力费用预计20万元，具体以实际发生额为准。 2、议案表决结果： 此议案涉及关联交易事项,全体股东均为关联方。经全体股东一致同意均不予回避，全体股东照常参与审议与表决。同意股数230,000,000股，反对0股，弃权股数0股；同意股数占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%。 三、备查文件目录 《建投嘉昱实业投资发展股份有限公司2017年第四次临时股 东大会决议》 建投嘉昱实业投资发展股份有限公司 董事会 2017年10月18日