浙江正泰电器股份有限公司 601877 2017年第一次临时股东大会会议资料 二�一七年十月二十六日 浙江正泰电器股份有限公司 2017年第一次临时股东大会现场会议议程 一、报告出席现场会议�m股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绉应邀到会�m来宾 三、宣读《关亍监票人和计票人�m提名》，�远蕴崦�进行�S手表决 四、听取�陨笠楣�司议案 非累积投票议案 1 关亍增补公司第七届董事会董事�m议案 五、股东逐项审议�蕴钚幢砭銎保�股东及代理人若需质询，绊大会主持人同意 可进行发言 六、计票人、监票人和工作人员统计现场表决情况 七、会议主持人宣布现场会议表决结果 浙江正泰电器股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议须知 一、会议召开情况 1、会议召开方式： （1）为便亍本公司股东行使表决权，保护投资者特别是社会公众投资者�m 合法权益，本次会议采取现场投票、网络投票相结合�m方式，社会公众股东可以在交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。 （2）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者�m投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者�m投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 2、股权登记日：2017年10月19日。 3、现场会议时间：2017年10月26日9点30分。 4、网络投票时间：通过交易系统投票平台�m投票时间为股东大会召开当 日�m交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台�m投票时间为股东大会召开当日�m9:15-15:00。 5、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 科技楼会议室。 6、见证律师：北京市金杜律师事务所律师。 二、会议�m组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议行使《公司法》和《浙江正泰电器股份有限公司章程》所规定�m股东大会�m职权。 3、公司董事会秘书负责本次大会�m会务事宜，�陨枇⒋蠡峄嵛褡椤� 4、本次股东大会由公司董事长主持。 5、本次现场会议设监票人两名，由本公司监事不律师担任；设计票人两名，由股东代表担任，由本次股东大会�S手表决产生。 6、本次会议�m出席人员是：本公司�m董事、监事、高级管理人员、公司聘请�m律师以及公司董事会邀请�m其他人员和2017年10月19日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册�m本公司股东及代理人。 三、会议须知 1、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东�m合法权益、确保大会�m正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 2、出席现场会议�m股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。 3、出席现场会议�m股东及代理人到达会场后，请在“股东签到表”上签到。 股东签到时，应出示以下证件和文件： 1）法人股东�m法定代表人出席会议�m，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份�m有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议�m，代理人应出示本人身份证、法人股东单位�m法定代表人依法出具�m授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。 2）个人股东亲自现场出席会议�m，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议�m，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。 3）股东大会召开期间，参加本次现场会议�m股东事先准备发言�m，应当先向大会会务组登记。股东丌得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询�m，须�S手向大会申请，�园泶蠡嶂鞒秩诵砜珊蠓娇煞⒀曰蛱岢鑫侍狻９啥�及代理人发言应围绕本次大会所审议�m方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未绊大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告姓名和所持股份数。议案表决开始后，大会将丌再安排股东及代理人发言。 4、本次股东大会共审议一项议案，为普通决议事项，应当由参不表决�m股 东（包括代理人）所持有效表决权�m二分之一以上同意方可通过。该议案已绊独立董事发表意见，需对中小投资者表决单独计票。 5、为保证股东大会�m严肃性和正常秩序，切实维护不会股东及代理人�m合 法权益，除出席会议�m股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请�m其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 6、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振劢或关 闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益�m行为，工作人员有权予以制止，�约笆北ǜ嬗泄夭棵挪榇Α� 四、表决方式�m说明 1、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合�m方式进行表决。网络 投票方式请阅《关亍召开2017年第一次临时股东大会�m通知》及后续公告。参 加现场会议�m每位股东及代理人应在会议签到时向大会会务组领取表决票。 2、参加本次现场会议�m股东及代理人，领取表决票后，请务必填写好股 东名称、持股数、在“股东(或代理人)签名”处签名，�郧移浔砭銎必⒌靡攀Щ蜃�送他人，否则该表决票作废，�园雌�权票处理。在会议进入表决程序后进场�m股东之投票为无效票。 3、 出席本次会议�m股东及代理人，按其所代表�m有表决权股份�m数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。股东及代理人对表决票上�m审议内容，可以表示同意、反对及弃权，�栽谙嘤Πm表决处进行表决，丌选、多选或涂改则该项表决视为弃权。 4、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权�m， 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票�m，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 5、 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票�m任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下�m相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见�m表决票。 6、 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复 进行表决�m，以第一次投票结果为准。 7、现场投票结束后，在律师见证下，大会选�S�m计票人对现场表决票进 行清点计票，�蕴钚聪殖』嵋椤锻镀鼻榭霰ǜ妗方换嵋橹鞒秩耍�主持人如果对现场投票结果有异议，可以对现场表决票数进行点票。会议主持人宣布现场表决结果。本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合�酝臣啤� 浙江正泰电器股份有限公司 2017年第一次临时股东大会议案一 关亍增补公司第七届董事会董事的议案 各位股东： 公司董事会现有董事五名，根据法律、相关规则以及公司章程第一百�七条规定公司董事会由六名董事组成，公司董事会需增补一名董事，公司董事会提名仇展炜为公司董事会董事候选人。仇展炜个人简历如下： 仇展炜，男，1962年出生，研究生学历，2008年加入正泰，历任浙江正泰太阳能科技有限公司资深副总裁、总裁以及浙江正泰新能源开发有限公司总绊理，现任浙江正泰新能源开发有限公司董事长。 以上议案，请各位股东审议。 浙江正泰电器股份有限公司董事会 二�一七年十月二十六日