证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-158 唐人神集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2017年10月18日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2017年10月14日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。 本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均以通讯的方式对议案进 行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。 与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议： 一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司 收购深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分权益份额暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：湖南唐人神控股投资股份有限公司与深圳前海唐人神投资有限公司发生的关联交易遵循平等、自愿的原则，定价公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该项关联交易事项表决合法，符合公开、公平、公正原则，决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 《关于子公司收购深圳福田区天图唐人神创新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分权益份额暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。 特此公告。 唐人神集团股份有限公司监事会 二�一七年十月十八日