1 证券代码： 600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临 2017-080 债券代码： 122138 债券简称： 11 桂东 01 债券代码： 122145 债券简称： 11 桂东 02 债券代码： 135219 债券简称： 16 桂东 01 债券代码： 135248 债券简称： 16 桂东 02 广西桂东电力股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第 一次会议的通知于 2017 年 10 月 13 日以电子邮件发出，会议于 2017 年 10 月 18 日 在公司会议室召开，会议由秦敏先生主持。应到会董事 9 名，实到会董事 9 名， 相 关人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 决议： 一、以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 表决通过选举秦敏为公司第七届董事 会董事长，任期三年， 自本决议通过之日起计算。 二、 根据董事长提名，以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 表决通过聘任秦敏 为公司总裁，任期三年，自本决议通过之日起计算。 三、根据总裁提名， 以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 表决通过聘任曹晓阳 为公司常务副总裁， 温业雄、罗贤洪、李均毅、陆兵为公司副总裁， 李均毅兼任公 司财务总监（财务负责人），以上人员任期三年，自本决议通过之日起计算。 四、 根据董事长提名，以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 表决通过聘任陆培 军为公司董事会秘书，任期三年，自本决议通过之日起计算。 五、以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权， 表决通过公司第七届董事会专门委员 会组成人员的议案： 战略委员会： 秦敏（主任）、曹晓阳、张青、薛有冰、陶雄华 2 提名委员会： 陶雄华（主任）、秦敏、邹雄斌、张青、薛有冰 审计委员会： 张青（主任）、秦敏、朱震、薛有冰、陶雄华 薪酬与考核委员会： 薛有冰（主任）、秦敏、潘少华、张青、陶雄华 以上人员简历部分详见 2017 年 9 月 29 日《上海证券报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn） 公告，其他人员简历附后。 特此公告。 广西桂东电力股份有限公司董事会 2017 年 10 月 18 日 附件： 公司高级管理人员简历 秦敏（总裁）， 男， 48 岁，中共党员， 经济学学士，在职研究生。最近五年曾 任广西壮族自治区金融办资本市场处副处长、证券期货处处长、银行处处长兼小额 贷款公司监管处处长、银行保险处处长， 广西正润发展集团有限公司副董事长。 现 任桂东电力党委书记、董事长、总裁，广西贺州市农业投资集团有限公司党委书记、 董事长，广西正润发展集团有限公司党委书记，广西永盛石油化工有限公司、 广西 桂旭能源发展投资有限公司、福建武夷汽车制造有限公司、重庆同远能源技术有限 公司、广西天祥投资有限公司、 广西闽商石业发展有限公司董事长，广西超超新材 股份有限公司、广西七色珠光材料股份有限公司、国海证券股份有限公司、重庆世 纪之光科技实业有限公司董事。 曹晓阳（常务副总裁）， 男， 57 岁，中共党员，大学学历，高级工程师。最近 五年曾任贺州市桂源水利电业有限公司董事。 现任桂东电力董事、常务副总裁，广 西贺州市民丰实业有限责任公司、广东桂东电力有限公司、河南桂东电力有限公司、 四川省西点电力设计有限公司董事长，广西桂东电力售电有限公司执行董事，广西 桂旭能源发展投资有限公司、广西天祥投资有限公司董事、总经理，广西桂能电力 有限责任公司董事。 3 温业雄（副总裁），男， 51 岁，中共党员，本科学历，高级工程师。最近五年 曾任广西桂能电力有限责任公司副董事长，平乐桂江电力有限责任公司董事。 现任 桂东电力副总裁，昭平桂海电力有限公司董事长。 罗贤洪（副总裁），男， 49 岁，中共党员，工学学士，高级工程师。最近五年 曾任平乐桂江电力有限责任公司董事、总经理，现任桂东电力副总裁，平乐桂江电 力有限责任公司董事长。 李均毅（副总裁兼财务总监（ 财务负责人）），男， 47 岁，中共党员，工商管理 硕士，高级会计师。最近五年曾任广西通宇建设有限公司总经理，上海通驰股权投 资基金管理有限公司副总经理， 广西贺州市农业投资集团有限公司董事。 现任桂东 电力副总裁兼财务总监（财务负责人），重庆世纪之光科技实业有限公司副董事长， 广西正�N投资管理有限公司执行董事，福建武夷汽车制造有限公司董事。 陆兵（副总裁），男， 48 岁，中共党员，在职研究生，工程师、 全国注册安全 工程师，最近五年至今任贺州市桂源水利电业有限公司党委书记兼副总经理。 陆培军（董事会秘书），男， 50 岁，中共党员，文学学士，政工师、助理经济 师。 最近五年曾任广西贺州市农业投资集团有限公司董事，现任桂东电力董事会秘 书，广西永盛石油化工有限公司董事、董事会秘书，广西贺州市旅游实业集团有限 公司、广西桂旭能源发展投资有限公司、 广西建筑产业化股份有限公司、广西闽商 石业发展有限公司董事，广西超超新材股份有限公司监事，广西桂能电力有限责任 公司监事会主席。 2001 年 6 月取得上海证券交易所第十六期董事会秘书培训资格证 书。