证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2017-072 通策医疗投资股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十次会议于2017年10月18日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于受让浙江通策眼科医院投资管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》。 表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。关联董事吕建明先生、赵玲玲 女士已回避表决。 本议案需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。 二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于高级管理人员变更的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策医疗投资股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》。 表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。 三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于召开2017年第五次临时股 东大会的通知》。 召开2017年第五次临时股东大会的日期、地点、议程及登记办法等内容公 司将另行通知。 表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。 特此公告。 通策医疗投资股份有限公司董事会 二�一七年十月十九日