证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-097 江苏通达动力科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2017年10月18日在公司科技楼三楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于2017年10月13向各位监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.1 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举张国先生为公司 第四届监事会监事的议案》； 1.2 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举王晨芳女士为公 司第四届监事会监事的议案》。 公司第三届监事会已于2017年9月届满，公司于2017年9月14日披露了《江 苏通达动力科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2017-088）。根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会应进行换届选举。公司监事会提名张国、王晨芳为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历详见附件） 上述公司第四届监事会监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投 票方式对监事候选人进行分别、逐项表决，选举产生公司第四届监会事监事。股东大会选举产生的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期为三年，自公司2017年第三次临时股东大会选举通过之日起计算。 公司第三届监事会认为，公司新推选的第四届监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的条件。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起方可卸任。 特此公告。 江苏通达动力科技股份有限公司监事会 2017年10月19日 附件：监事候选人简历 1、张国，中国国籍，男，出生于1975年，大专。2012年6月至2014年8月， 担任隆基泰和实业有限公司规划设计中心总监。2014年8月至今，历任和道国际商 贸有限公司总经理助理、副总经理。2015年11月至今，担任隆基泰和置业有限公 司监事。 截至目前，张国先生未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。张国先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，张国先生不属于“失信被执行人”。 2、王晨芳，中国国籍，女，出生于1980年，本科。2004年7月至2012年9 月，历任隆基泰和实业有限公司人力资源部部长、光为绿色能源科技有限公司人力资源部部长。2012年10月至今，历任隆基泰和置业有限公司人力资源副总监、和道国际商贸有限公司总经理助理、隆基泰和置业有限公司人力资源总监。2015年11月至今，担任隆基泰和置业有限公司监事。 截至目前，王晨芳女士未持有本公司股份，现于公司实际控制人魏少军先生所控制的公司任职，除此之外，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。王晨芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，王晨芳女士不属于“失信被执行人”。