证券代码：836098 证券简称：华浩科技 主办券商：国盛证券 华浩博达（北京）科技股份有限公司 2017年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第六次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年11月6日上午10时00分 结束时间：2017年11月6日上午11时30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月2日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于 的议案》； （二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的 的议案》； （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》； （四）审议《关于修改 的议案》； （五）审议《关于制定 的议案》； （六）审议《关于签订募集资金三方监管协议的议案》； （七）审议《关于注销北京华浩超算科技有限公司的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 (二)登记时间: 2017年11月3日上午9：00－10：00 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：北京市海淀区知春路9号坤讯大厦1001室 联系电话：010-62973920 传真：010-62960169 邮政编码：100191 联系人：张海念 (二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前十日前提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司 2017 年第一届董事会第十四次会议决议》。 华浩博达（北京）科技股份有限公司 董事会 2017年10月19日