北京首都开发股份有限公司 2017年第六次临时股东大会会议资料 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会类型和届次：2017年第六次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 现场会议召开时间：2017年10月26日 14点30分 现场召开地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首 开股份十三层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年10月26日 至2017年10月26日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、股权登记日：2017年10月19日 三、现场会议议程： （一）主持人宣布会议开始。 （二）主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 （三）审议会议议案 1、审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资提供担保的议案》 2、审议《关于公司为福州首开福泰投资有限公司申请贷款提供担保的议案》3、审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司拟向太平洋资产管理公司申请融资提供担保的议案》 （四）股东代表投票表决。 （五）监票人员统计投票表决结果。 （六）主持人宣布表决结果。 （七）律师发表见证意见。 （八）主持人宣布会议结束。 四、会议议案内容 议题 1、《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司申请融资提供担保的 议案》 为满足项目建设资金需求，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟向泰康资产管理有限责任公司申请本金不超过20亿元人民币融资，期限为2+1年，满两年可提前还款。公司为其提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被担保公司 100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保。 本议案已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第四十六次会议决议公告》（公司临2017-102号公告）、《对外担保公告》（公司临2017-105号公告），于2017年9月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。 议题2、《关于公司为福州首开福泰投资有限公司申请贷款提供担保的议案》 为满足项目建设资金需求，公司全资子公司福州首开福泰投资有限公司拟向平安信托有限责任公司申请14亿元信托贷款，期限2年，公司为其提供全额全程连带责任担保。 公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被担保公司 100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力 偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保。 本议案已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第四十六次会议决议公告》（公司临2017-102号公告）、《对外担保公告》（公司临2017-106号公告），于2017年9月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。 议题3、审议《关于公司为北京城市开发集团有限责任公司拟向太平洋资产 管理公司申请融资提供担保的议案》 为满足项目资金需要，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司拟向太平洋资产管理公司申请59亿元人民币债权投资融资，期限为7年。公司为其提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，认为：公司持有被担保公司 100%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司《章程》规定，同意公司为其担保。 本议案已经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过，详见公司《第八届董事会第四十七次会议决议公告》（公司临2017-108号公告）、《对外担保公告》（公司临2017-109号公告），于2017年10月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。 北京首都开发股份有限公司董事会 2017年10月19日