证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2017―073 第六届五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月 19日以通讯方式召开了第六届五次董事会会议。会议通知于2017年10 月16日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事，会议通知的时间 及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论，一致通过以下决议： 一、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于审 议2017年第三季度报告全文及正文的议案》 2017年第三季度报告全文详见公司10月20日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容。2017年第三季度报告正文详见 公司10月20日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 二、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于聘 任公司内部审计部门负责人的议案》 同意聘任靳巍巍女士为中建西部建设股份有限公司内部审计部门负责人。 三、会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于审 议2016年度管理层绩效薪酬方案的议案》 同意公司2016年度管理层绩效薪酬方案。 公司独立董事就2016年度管理层绩效薪酬方案发表了明确同意的 独立意见，详见公司10月20日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。 四、备查文件 1．公司第六届五次董事会决议 2．独立董事关于2016年度管理层绩效薪酬方案的独立意见 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2017年10月20日 附件:相关人员简历 靳巍巍女士，中国国籍，女，汉族，1978年出生，研究生学历，高级经济师。曾任中建商品混凝土有限公司办公室主任、女工委主任，机关党总支书记。现任公司纪检监察审计部副主任（主持工作）。 靳巍巍女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。