证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2017-087 烟台双塔食品股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 一、日常关联交易基本概述 1、烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）根据生产经营需要，拟与控股股东招远君兴农业发展中心（以下简称“君兴农业”或“控股股东”）开展销售农副产品的日常关联交易，金额预计为不超过3亿元人民币。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，双塔香港与控股股东发生的业务行为构成关联交易，该事项已于2017年10月19日经公司第四届董事会第四次会议审议通过（关联董事杨君敏、邵万斌、刘书贤回避表决），独立董事发表事前认可意见及独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，届时关联股东将对此议案回避表决。 3、年初至披露日双塔香港与前述关联人未发生关联交易。 二、关联方介绍及关联关系 （一）招远君兴农业发展中心基本情况 1、名称：招远君兴农业发展中心 2、统一社会信用代码：9137068516522271X4 3、类型：集体所有制 4、法定代表人：杨君敏 5、营业范围：农作物的种植；以自有资金投资（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资、担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询；矿石及金精矿粉购销；园林绿化工程、公路工程、土石方工程、市政工程施工；花卉、苗木种植；预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、农产品、谷物、豆类及薯类、食用菌、蔬菜、水果、粮食、肉、禽、蛋、水产品、其他农牧产品、机电产品、建筑材料、塑料制品、煤炭及制品、金属制品、金属矿石、化工产品（不含化危品）、金精矿粉、矿产品、金银制品、油脂及油料作物、橡胶、木材、木浆、纸浆、棉、麻、饲料、化肥、不再分装的包装种子、的批发、零售；货物及技术的进出口。 6、地址：招远市金岭镇埠上 7、截至2017年6月30日，君兴农业资产总额109,757.56万元，净利润为1169.19万元。（注：以上数据未经审计） （二）与公司的关联关系 君兴农业为公司控股股东，双塔香港为公司全资子公司，构成关联关系。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 双塔香港向君兴农业销售农副产品，金额为预计不超过3亿元人民币；自本议案审议通过之日起至2017年年度股东大会之日止。 2、关联交易定价政策及定价依据 双塔香港与君兴农业遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。 3、关联交易协议签署情况 关联交易协议由双塔香港与君兴农业根据实际发生的业务情况签署。 四、关联交易的目的和对公司的影响 双塔香港与君兴农业发生的日常关联交易，是公司业务发展的正常需要，有利于发挥公司与君兴农业的协同效应，按照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。 公司及双塔香港相对于君兴农业在人员、财务、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 五、 独立董事意见 独立董事事前认可意见及独立意见： 公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见： 基于独立立场，我们认为：公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计，是公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司2017年度日常关联交易预计。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第四次会议决议。 2、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》。 特此公告。 烟台双塔食品股份有限公司 董事会 二�一七年十月十九日