证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2017-36 深圳华侨城股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议通知和文件于2017年10月11日（星期三）以邮件及书面方式送达各位与会人员。 会议于2017年10月19日（星期四）以通讯表决方式召 开，出席会议董事应到7人，实到7人,会议的召开符合公司 法和公司章程的有关规定。 出席会议的董事审议并通过了如下事项： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于限制性股票第一期解除限售的议案》，同意本期对267名激 励对象的限制性股票共计2,026.25万股解除限售（具体数量 由深圳证券交易所确认）；详情请见公司2017-37号公告。 二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于回购注销公司离职员工限制性股票的议案》，同意公司按照激励计划的有关规定对离职中层干部丁友萍所持有的450,000 股限制性股票进行回购注销；回购价格为 4.66 元/ 第1页共2页 股。回购注销后，公司总股本将由 8,204,531,415 股变更为 8,204,081,415股；详情请见公司2017-38号公告。 三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于修订公司章程的议案》，同意对公司章程中的注册资本和股份总数进行修订，并同意将修订方案提交公司股东大会审议批准。详情请见公司 2017-40 号公告，修订后的公司章程全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关 于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王久浩为公司第七届董事会证券事务代表，任期同本届董事会任期一致；详情请见公司2017-41号公告。 特此公告。 深圳华侨城股份有限公司 董事会 二�一七年十月十九日 第2页共2页