证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2017－054 中信国安葡萄酒业股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2017年10月20日（星期五）上午10：30，以现场+通讯方式召开。会议通知已于2017年10月12日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案： 一、关于公司增加2017年度日常关联交易预计的议案 具体内容详见公司于2017年10月20日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于公司 增加2017年度日常关联交易预计的公告》（临2017-055）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 关联董事闫宗侠先生、崔明宏先生、杜军先生、赵春明先生回避表决。 特此公告！ 中信国安葡萄酒业股份有限公司 2017年10月20日