证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2017-053 思源电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议的会议通知于2017年9月27日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2017年10月19日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年第三季度报告全文》和《公司2017年第三季度报告正文》。 与会董事认为公司2017年第三季度报告客观地反映了公司2017年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2017年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 《公司2017年第三季度报告正文》详见2017年10月21日刊登于《证券时报》的公司2017-052号公告及中国证监会指定的信息披露网站的公告。《公司2017年第三季度报告正文》刊载于中国证监会指定的信息披露网站。 二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度高级管理人员薪酬及考核方案》。 《2017年度高级管理人员薪酬及考核方案》详见公司2017年10月21日刊登在中国证 监会指定的信息披露网站的公告。 三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发放总经理2016年度绩效奖金的决议》。 董事董增平先生属关联人，回避表决。其余6名董事一致同意，根据公司2016年经营情况，同意公司发放总经理董增平先生2016年度绩效奖金93万元。 特此公告。 思源电气股份有限公司董事会 二�一七年十月二十日