证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-105 众信旅游集团股份有限公司 第三届董事会第六十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第六十六次会议于2017年10月20日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议结合的方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修改 的授权期限的议案》； 2017年5月16日召开的公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司及子 公司申请银行综合授信的议案》，授权期限如下：“本授权期限为自公司2016年 度股东大会审议批准本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止。公司及全 资/控股子公司可以在本授权期间与银行签订相关协议，相关协议的有效期不超过12个月。授信额度可循环使用。” 根据公司与各银行签订综合授信协议的实际情况，在授信协议有效期内存在对原协议的不时修订、更新和补充等情况，及一些银行特别是外资银行通常的授信协议往往只约定生效日期而不约定终止日期，根据实际业务情况，现提请将该证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-105 议案授权期限修改如下： 修改前 修改后 （4）本授权期限为自公司2016年 （4）本授权期限为自公司2016年 度股东大会审议批准本议案之日起至 度股东大会审议批准本议案之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。公司 2017 年度股东大会召开之日止。公司 及全资/控股子公司可以在本授权期间 及全资/控股子公司可以在本授权期间 与银行签订相关协议，相关协议的有效 与银行签订授信协议（包括不时对其做 期不超过12个月。授信额度可循环使 出的任何修订、更新和补充）。 用。 授信协议的有效期不超过12个 月，在授信协议项下单笔交易的有效期 最长不超过12个月（如单笔交易的有 效期超过授信协议有效期的则授信协 议有效期自动延长至该笔交易的终止 日）。 如根据一些银行惯例，授信协议 不约定终止日期的，公司及全资/控股 子公司可以与银行签订无固定期限的 授信协议，在授信协议项下单笔交易的 有效期最长亦不超过12个月。公司应 在每年的年度股东大会上重新审议相 关银行授信金额及其他授信情况等。 授信协议所授予的授信额度可循 环使用。 表决结果： 9票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 三、备查文件 众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第六十六次会议决议。 证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-105 特此公告。 众信旅游集团股份有限公司董事会 2017年10月21日