公告编号：2017-073 证券代码：831193 证券简称：新健康成 主办券商：华安证券 四川新健康成生物股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 四川新健康成生物股份有限公司（以下简称“公司”或“新健康成”）于2017 年10月19日在成都市高新区天欣路101号1号楼405会议室召开第二届董事会 第九次会议。本次会议通知于2017年10月14日以书面方式送达全体董事、监事 和高级管理人员。本次会议由董事长王大平先生召集并主持。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于2017年半年度权益分派预案的议案》； 1. 议案内容 详见公司于2017年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2017年半年度权益分派预案的公告》（公 告编号：2017-074）。 公告编号：2017-073 2. 议案表决结果 同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 1. 议案内容 详见公司于2017年10月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-075）。 2. 议案表决结果 同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 本议案不需提交公司股东大会审议。 3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 （三）审议通过《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》； 1. 议案内容 根据《公司法》及《公司章程》之规定，权益分派需经公司股东大会审议，现提议于2017年11月6日召开2017年第五次临时股东大会。会议议程如下： 审议《2017年半年度权益分派预案》。 2. 议案表决结果 同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。 3. 回避表决情况 公告编号：2017-073 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。 三、备查文件目录 《四川新健康成生物股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 特此公告。 四川新健康成生物股份有限公司 董事会 2017年10月20日