证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2017-088 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20 日收到控股股东、实际控制人赵敏海先生书面提交的临时提案，提议在《公司章程》中增加有关单独计票、征集投票权、差异化分红的相关条款以及对董事、监事候选人提名方式和程序等相关条款进行修订。并提交公司2017年第三次临时股东大会进行审议。具体修订如下： 修改前 修改后 4.49股东（包括股东代理人）以其 4.49股东（包括股东代理人）以其 所代表的有表决权的股份数额行使表 所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。 决权，每一股份享有一票表决权。 公司持有的公司股份没有表决权， 股东大会审议影响中小投资者利 且该部分股份不计入出席股东大会有 益的重大事项时，对中小投资者表决应 表决权的股份总数。 当单独计票。单独计票结果应当及时公 董事会、独立董事和符合相关规定 开披露。 条件的股东可以征集股东投票权。 公司持有的公司股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有 表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关 规定条件的股东可以公开征集股东投 票权。征集股东投票权应当向被征集人 充分披露具体投票意向等信息。禁止以 有偿或者变相有偿的方式征集股东投 票权。公司不得对征集投票权提出最低 持股比例限制。 4.53董事、监事候选人名单以提案 4.53董事、监事候选人名单以提案 的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。 董事、监事的提名方式和程序如 董事、监事的提名方式和程序如 下： 下： （一）非独立董事候选人由董事 （一）非独立董事候选人由董事 会、连续180日以上单独或者合计持有 会、单独或者合计持有公司3%以上股份 公司3%以上股份的股东提名； 的股东提名； （二）独立董事候选人由董事会、 （二）独立董事候选人由董事会、 监事会、连续180日以上单独或者合计 监事会、单独或者合计持有公司1%以上 持有公司1%以上股份的股东提名； 股份的股东提名； （三）非职工代表监事候选人由监 （三）非职工代表监事候选人由监 事会、连续180日以上单独或者合计持 事会、单独或者合计持有公司3%以上股 有公司3%以上股份的股东提名； 份的股东提名； （四）职工代表监事，由职工推选 （四）职工代表监事，由职工推选 提名。 提名。 但如果该股东在收购公司时未按 但如果该股东在收购公司时未按 上市公司收购的相关法律、法规履行信 上市公司收购的相关法律、法规履行信 息披露义务或者依法通知董事会，则丧 息披露义务或者依法通知董事会，则丧 失董事、监事的提名权。 失董事、监事的提名权。 公司在发出关于选举董事、监事的 公司在发出关于选举董事、监事的 股东大会会议通知后，有提名权的股东 股东大会会议通知后，有提名权的股东 可以在股东大会召开之前提出董事、监 可以在股东大会召开之前提出董事、监 事候选人，由董事会按照修改股东大会 事候选人，由董事会按照修改股东大会 议案的程序审核后提交股东大会审议。 议案的程序审核后提交股东大会审议。 股东大会选举2名以上董事或监事 股东大会选举2名以上董事或监事 时，应当实行累积投票制。 时，应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决 与应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东提供候选董事、 董事会应当向股东提供候选董事、 监事的简历和基本情况。 监事的简历和基本情况。 8.06公司利润分配政策为： 8.06公司利润分配政策为： （五）现金分红政策 （五）现金分红政策 1、实施现金分红的条件 1、实施现金分红的条件 （1）公司该年度实现的可分配利 （1）公司该年度实现的可分配利 润（即公司弥补亏损、提取公积金后所 润（即公司弥补亏损、提取公积金后所 余的税后利润）为正值、且现金流充裕，余的税后利润）为正值、且现金流充裕， 实施现金分红不会影响公司后续持续 实施现金分红不会影响公司后续持续 经营； 经营； （2）审计机构对公司的该年度财 （2）审计机构对公司的该年度财 务报告出具标准无保留意见的审计报 务报告出具标准无保留意见的审计报 告； 告； （3）实施现金分红不会影响公司 （3）实施现金分红不会影响公司 未来12个月重大投资计划或重大现金 未来12个月重大投资计划或重大现金 支出等事项（募集资金项目除外）。重 支出等事项（募集资金项目除外）。重 大投资计划或重大现金支出事项指未 大投资计划或重大现金支出事项指未 来12个月内公司拟对外投资、收购资来12个月内公司拟对外投资、收购资 产或购买设备累计支出达到或超过公 产或购买设备累计支出达到或超过公 司最近一期经审计净资产的30%或总资 司最近一期经审计净资产的30%或总资 产的20%。 产的20%。 2、现金分红的比例及时间间隔 2、现金分红的比例及时间间隔 在符合利润分配原则、满足现金分 在符合利润分配原则、满足现金分 红的条件的前提下，公司每年度以现金 红的条件的前提下，公司每年度以现金 方式分配的利润应不低于当年实现的 方式分配的利润应不低于当年实现的 可分配利润的20%，且公司任意三个连 可分配利润的20%，且公司任意三个连 续会计年度内以现金方式累计分配的 续会计年度内以现金方式累计分配的 利润不少于该三年实现的年均可分配 利润不少于该三年实现的年均可分配 利润的30%。董事会可以根据公司的盈 利润的30%。董事会可以根据公司的盈 利状况及资金需求状况提议公司进行 利状况及资金需求状况提议公司进行 中期现金分红。 中期现金分红。 当年未分配的可分配利润可留待以后 当年未分配的可分配利润可留待以后 年度进行分配。 年度进行分配。 3、差异化现金分红政策 公司董事会应当综合考虑所处行 业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排 等因素，区分下列情形，并按照公司章 程规定的程序，提出差异化的现金分红 政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无 重大资金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有 重大资金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有 重大资金支出安排的，进行利润分配 时，现金分红在本次利润分配中所占比 例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大 资金支出安排的，可以按照前项规定处 理。 除上述条款外，其他条款不变。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2017年10月20日