股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-38 新疆国际实业股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2017 年10月9日以书面或电子形式发出通知，2017年10月19日下午在 公司9楼会议室召开会议，会议应到董事9名，实到董事7名，授权 董事2名，到会董事分别是董事长丁治平、董事王炜、梁月林、李润 起、王金秋、独立董事邓峰、胡本源，董事刘健翔因出差授权董事王金秋代为表决，独立董事徐世美因在外地授权独立董事胡本源代为表决，会议由董事长丁治平主持，公司监事列席了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。 二、议案审议情况 会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议： （一）审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》； 鉴于公司第六届董事会已届满，现进行换届选举。第六届董事会全体董事在三年任期间恪守职责，勤勉尽职，充分发挥各自的业务专长，在公司战略决策、指导公司规范运作方面发挥积极的作用。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名,经公司第六届董事会审慎研究，推荐丁治平先生、王炜先生、梁月林先生、刘健翔先生、李润起先生、王金秋女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，推荐邓峰先生、胡本源先生和徐世美女士为第七届董事会独立董事候选人，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年，上述董事会董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。三位独立董事候选人均已获得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核。 该议案经表决，同意：9票，反对0票 ，弃权0票。 该议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议，采用累积 投票方式表决，其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2017年第二次临时股东大会审议，新一届董事会将于股东大会审议通过后行使职责，股东大会审议通过之前，第六届董事会全体董事仍将履行董事职责。 （二）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议 案》。 公司定于2017年11月召开2017年第二次临时股东大会，上 述议案将提交本次股东大会审议。 该议案经表决，同意：9票，反对0票 ，弃权0票。 召开股东大会通知将另行公告。 三、备查文件目录 1、第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2017年10月21日 附：董事候选人简历 董事候选人简历 （1）丁治平，男，57岁，工商管理硕士，高级工程师，曾任职 于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理，现任公司董事长，兼任新纽贸易公司任董事。 (2)王炜，男，57岁，大专，高级商务师，曾任新疆自治区外经 贸厅政治处副处长，现任公司董事、副总经理、全资子公司新疆中油化工集团有限公司总经理。 （3）李润起，男，43岁，工商管理硕士，曾在宏源证券股份有 限公司从事营业部和投资银行等工作、在本公司任证券事务代表，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。 （4）梁月林， 男，52 岁，在职研究生，曾任新疆绿洲长绒棉 纺织有限公司车间主任、新疆屯河投资股份有限公司战略管理部副经理、新疆国际实业股份有限公司任副总经理、新疆嘉亿矿业投资股份有限公司任副总经理、金锣食品集团有限公司总裁助理、中国昊汉集团有限公司副总裁，现任公司董事、总经理助理。 （5）刘健翔，男，原名刘建强，47岁，法学硕士，具有律师资 格。曾先后任职于独山子石油石化总厂、独山子石化公司和新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆国际实业股份有限公司法律部经理，现任本公司董事、控股子公司托克马克实业炼油厂有限责任公司总经理。 （6）、王金秋，女，54岁，大专，曾在新疆石河子一二二团第一 中学任教、在新疆利源商贸有限责任公司从事财务工作、在国际实业电脑销售部工作、在新疆卡拉斯丁针织有限责任公司任财务经理、在本公司储运部任运营主管，现在本公司战略运营部工作，任本公司董事。 上述候选人中丁治平先生配偶谭娟持有公司股份12万股，王炜 先生持有公司股份2万股，李润起先生持有公司股份1.3万股，其余 候选人均未持有本公司股份。 上述候选人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，上述人员之间也不存在关联关系；上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述候选人不是失信被执行人，符合《公司法》及相关法规规定的任职条件。 独立董事候选人简历 （1）徐世美：女，44 岁，博士，应用化学专业教授，专长精细 化工专业。1996年参加工作，曾在新疆大学任讲师、副教授、教授， 曾兼任新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事，现任四川大学化学学院教授、兼任本公司独立董事。 徐世美女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，徐世美女士不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。 （2）胡本源：男，43岁，会计学博士、教授、中国注册会计师。 1995年7月参加工作，曾任职于新疆财经学院，从事会计教学工作， 任新疆财经大学会计学院ACCA中心主任，曾兼任新疆塔里木农业综 合开发股份有限公司独立董事、西部黄金股份有限公司独立董事、新疆啤酒花股份有限公独立董事，现任新疆财经大学会计学院副院长，从事研究生教学管理工作，兼任特变电工股份有限公司独立董事、新鑫矿业股份有限公司独立董事、广汇能源股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 胡本源先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，胡本源先生不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。 （3）邓峰：男，46岁，管理学博士、应用数学博士后，教授。 1995年 7月参加工作，曾任职于新疆大学经济管理系讲师、新疆大 学经济与管理学院副教授、教授、副院长、院长，曾在西安交通大学挂职锻炼任副院长，曾任新疆大学人口研究所所长暨经济与管理学院副院长，曾兼任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事；现任新疆大学经济与管理学院教授，兼任本公司独立董事、新疆国统管道股份有限公司独立董事、新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。 邓峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，邓峰先生不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。