证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2017-061 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2017年10月19日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际参加并表决监事 3人。监事裴蓉因工作原因未能亲自出席会议，全权委托监事会主席濮韶华先生出席会议并行使表决权。会议由监事会主席濮韶华先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议： 一、审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》 根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第13号――季度报告内容与格式特别规定（2016年修订）》的有关要求， 全体监事认真审阅了《公司2017年第三季度报告全文及正文》，经审核认为： 1、公司2017年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司2017年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项。 3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2017年第三季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会监事的议案》 公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及文件相关规定，经股东推荐，现提名周劲望先生、徐亚军女士为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起三年。 2.1 选举周劲望先生为公司第八届监事会监事候选人 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 2.2 选举徐亚军女士为公司第八届监事会监事候选人 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会 2017年10月21日 附件：监事候选人简历 1、 周劲望先生简历 周劲望，男，1958年5月出生，中共党员，大学学历，硕士，教授级高级工程 师。曾任上海水产（集团）总公司副总经理。现任上海水产集团有限公司副总裁；上海远洋渔业有限公司副总经理；上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会代理董事长。 2、 徐亚军女士简历 徐亚军，女，1982年11月出生，本科学历，学士。曾任北京雅居乐房地产开发 有限公司主管，北京亚通房地产开发有限责任公司副经理，现任石榴置业集团股份有限公司法务经理。