证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2017-107 通化金马药业集团股份有限公司 关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次筹划的重大资产重组尚处于竞标阶段，截至本公告披露日，无法确定是否可以竞得标的资产。 2、由于本次重大资产重组涉及收购境外资产，交易架构设计、完善和实施所需时间较长，且交易涉及的相关尽职调查等工作量较大，具体重组方案尚待确定。 本公司股票因筹划重大资产重组事项于2017年7月21日开始停牌，涉及的 事项是拟通过发行股份购买澳大利亚影像诊断公司资产。根据《主板信息披露业务备忘录第9号――上市公司停复牌业务》、《上市公司业务办理指南第10号――重大资产重组》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号―上市公司重大资产重组》等相关要求，公司应当在股东大会通知发出的同时披露重组框架协议的主要内容。目前，由于公司本次重大资产重组尚处于境外竞标阶段，由交易对方采取国际竞标交易方式确定标的资产的买方，公司无法按照深圳证券交易所的相关要求与交易对方签订重组框架协议。 经公司第九届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过的《关于取消2017年 第一次临时股东大会的议案》，取消原定 2017年 10月 20 日召开的 2017 年第 一次临时股东大会，一并取消本次临时股东大会上审议的《关于重大资产重组继续停牌的议案》。本次做出取消 2017 年第一次临时股东大会决议后，按照原定的工作安排，经公司申请，公司股票拟于2017年10月23日开市起复牌，并继续推进本次重大资产重组事项。同时公司提请投资者仔细阅读本公告披露的相关风险因素，注意投资风险。 一、本次筹划的重大资产重组基本情况： 1、标的资产及其目前控股股东、实际控制人情况 公司本次重大资产重组标的资产为澳大利亚公司I-MedNetworkPtyLimited （以下简称“I-MED”）的全部股权或控股权。I-MED 目前主营业务为影像诊断。 I-MED 的目前控股股东为瑞典私募股权投资公司 EQT。 2、交易具体情况 公司拟采用发行股份及/或支付现金购买标的公司的全部股权或控股权，并募集配套资金。目前，本次重大重组的具体方案尚未最终确定。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。 3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况 本次重大资产重组涉及竞标程序，由交易对方采取国际竞标交易方式确定标的资产的买方。截至公告日，公司尚在准备递交约束性报价，正在组织相关各方就本次重组的标的资产开展现场尽职调查，但交易各方尚未签订重组框架协议或意向协议。 4、本次重组涉及的中介机构及进展情况 为加快推进本次重组工作，公司聘请了北京金诚同达律师事务所担任法律顾问，聘请了广发融资(香港)有限公司担任境外财务顾问，聘请了海通证券股份有限公司担任上市公司独立财务顾问，聘请了安永（中国）企业咨询有限公司进行财务及税务尽职调查。目前，中介机构正在对本次重大资产重组标的资产进行投标前的调研、制作材料等工作。 5、本次交易是否需经有权部门事前审批情况 本次重大资产重组尚需取得的批准、核准或备案包括但不限于：（1）公司董事会审议通过本次重组事项、公司股东大会审议通过本次重组事项、中国证监会核准本次重组事项；（2）与本次重组相关的备案、核准或授权，包括但不限于国家发改委、商务主管部门及外汇管理部门等相关政府部门。 二、公司停牌期间的相关工作 在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深交所的有关规定，与相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括与相关方就交易方案进行论证、会同中介机构进行投标前尽职调查等。同时，公司在停牌期间严格按照有关规定，对本次交易涉及的内幕知情人进行了登记备案，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。 三、复牌继续推进本次重组的原因 由于公司本次重大资产重组为境外项目，该项目尚处于境外竞标阶段，由交易对方采取国际竞标交易方式确定标的资产的买方。因此，本公司在停牌三个月后，未能与交易对方签订重组框架协议。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第9号――上市公司停复牌业务》要求，公司未能达到召开股东大会审议继续停牌事项的条件。 按照交易规则要求，为了保证的境外并购项目按原计划进行，公司向深交所提出复牌申请，并在公司股票复牌后，继续推进重大重组事项。为此，公司于2017年10月20日召开第九届董事会2017年第六次临时会议并审议通过《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》，公司股票于2017年10月23日复牌，并在股票复牌后继续推进重大资产重组事项。 四、重大风险揭示 本次重大资产重组涉及竞标程序，由交易对方采取国际竞标交易方式确定标的资产的买方，虽然公司尚在准备递交约束性报价以及进行相关尽职调查过程中，但能否中标尚存不确定性，因此，本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。 五、承诺 1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。 2、公司股票复牌后，如果最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组的，公司承诺自相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。 六、证券复牌安排 公司证券（证券代码：000766，证券简称：通化金马）将于2017年10月23 日开市起复牌。 通化金马药业集团股份有限公司董事会 2017年10月23日