第三届董事会第三十五次会议决议公告 证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-129 跨境通宝电子商务股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月13日以书 面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第三十五次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2017年10月19日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<2017年第三季度报告正文及全文>的议案》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《2017年第三季度报告正文及全文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》公司独立董事对此发表了独立意见。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十五次会议决议； 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。 特此公告。 第三届董事会第三十五次会议决议公告 跨境通宝电子商务股份有限公司董事会 二�一七年十月二十三日