证券简称：安锐信息 证券代码：838075 主办券商：联讯证券 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 (四) 会议召开日期和时间 召开时间：2017年11月14日上午10：00 结束时间：2017年11月14日下午11:00 (五) 会议召开方式 本次会议采用现场会议的方式召开。 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月6日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七) 会议地点 北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 302 室公司会议室。 二、会议审议事项 (一) 审议《关于修改 的议案》； (二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司修改 相关事宜的议案》； 三、会议登记方法 (一) 登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二) 登记时间:2017年11月14日 (三) 登记地点:北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 302 室公司会议室。 四、 其他 (一) 会议联系方式： 联系人: 王福利 电话：010-82669819 传真：010-82669089 (二) 会议费用： 出席会议的股东食宿、交通费用自理； 五、备查文件目录 《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告 北京安锐卓越信息技术股份有限公司 董事会 2017年10月23日 附件：股东授权委托书 股东授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人出席北京安锐卓越信息技 术股份有限公司于2016年5月9日召开的2015年年度股东大会，按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 表决意见 序号 议案 同意 反对 弃权 1 《公司2015年度董事会工作报告》 2 《公司2015年度监事会工作报告》 3 《公司2015年度财务审计报告》 4 《公司2015年年度报告及其摘要》 5 《公司2015年度财务决算报告》 6 《公司2016年度财务预算方案》 7 《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本 的预案》 8 《关于修改公司章程的议案》 9 《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2016年度审计机构的议案》 委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关事项的表决未作具体指示或者对同一事项有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述事项或有多项授权指示的事项的投票表决。 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数额： 委托日期： 年 月 日