证券代码：871609 证券简称：金甲壳虫 主办券商：国海证券 北京金甲壳虫环境科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年10月20日 2.会议召开地点：北京市西城区陶然亭路 47号 5 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长隆莉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共-人，持有表决权的股份-股，占公司股份总数的-。 二、议案审议情况 (一)审议通过关于设立济南全资子公司的议案 1.议案内容 因公司发展需要，公司拟在济南设立全资子公司，该公司注册资本为1000万元，公司持有其100%股权。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过关于设立铜陵全资子公司的议案 1.议案内容 因公司发展需要，公司拟在铜陵设立全资子公司，该公司注册资本为1000万元，公司持有其100%股权。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (三)审议通过关于增加公司营业范围的议案 1.议案内容 因业务发展，公司拟增加经营范围，增加后公司经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询；销售环保产品；保洁服务；城市生活垃圾（含餐厨（厨余）垃圾）经营性清扫、收集、运输、处理；道路货物运输；环保工程技术服务；垃圾分类服务；固体废弃物处置及回收利用相关设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售；环卫项目投资建设、污水处理项目投资及运营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 具体以工商行政管理部门批准为准。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (四)审议通过关于修改公司章程的议案 1.议案内容 公司拟将原章程第十二条：“经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；销售环保产品；保洁服务；城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理。（城市生活垃圾处理、清扫、收集、运输；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）”进行修改，修改后公司章程第十二条为：“技术开发、技术服务、技术咨询；销售环保产品；保洁服务；城市生活垃圾（含餐厨（厨余）垃圾）经营性清扫、收集、运输、处理；道路货物运输；环保工程技术服务；垃圾分类服务；固体废弃物处置及回收利用相关设施设计、建设、投资、运营管理、相关设备的生产与销售；环卫项目投资建设、污水处理项目投资及运营；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 具体以工商行政管理部门批准为准。” 公司拟将原章程第七十五条：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。”进行修改，增加二款内容，增加第二款：“如公司的股东均为有关关联交易事项的关联方时，应将该事项提交公司董事会审议，该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交监事会审议。监事会依据监事会议事规则审议议案。”增加第三款：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是：在股东大会对关联交易进行表决时，关联股东应按有关规定回避表决，其持股数不应计入有效表决总数。 会议主持人应当要求关联股东回避；如会议主持人需要回避的，会议主持人应主动回避，出席会议股东、无关联关系董事及监事均有权要求会议主持人回避。无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。 如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决，则该议案不在本次股东大会上进行表决，公司应当在股东大会决议及会议记录中做出详细记载。” 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京金甲壳虫环境科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大 会会议决议》 北京金甲壳虫环境科技股份有限公司 董事会 2017年10月23日