公告编号：2017-060 证券代码：831436 证券简称：白水农夫 主办券商：安信证券 福建白水农夫农业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年10月12日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年10月19日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长洪金条 6、会议主持人：董事长洪金条 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》 公告编号：2017-060 1、议案内容：本公司拟与李军、郭玲共同出资设立参股公司“白水农夫（福州）供应链管理有限公司”（实际名称以工商核准结果为准），注册地为福州，注册资本为人民币100.00万元，经营范围为“供应链管理服务；新鲜果蔬、花卉苗木、食用菌、茶叶种植（另设分支机构经营）；初级农产品加工、销售；机械设备及配件、化肥、不再分装的包装种子、鲜冻禽畜产品、水产品、粮油制品、调味品、预包装食品的批发、代购代销；餐饮服务；受托对合法设立的餐饮企业进行管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 其中本公司出资人民币35.00 万元，占注册资本的35.00%；李军出 资人民币33.00万元，占注册资本的33.00%，郭玲出资人民币32.00 万元，占注册资本的32.00%。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议批准。 三、 备查文件目录 （一）与董事签字确认的《福建白水农夫农业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 特此公告。 公告编号：2017-060 福建白水农夫农业股份有限公司 董事会 2017年10月23日