证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2017-032 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年10月23日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2017年10月18日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长林建华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于审议公司<2017年第三季度报告>的议案》 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告 的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第三季度报告披露工作的通知》，结合公司2017年第三季度的生产经营情况，编制公司2017年第三季度报告。内容详见上海证券交易所网站。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 （二）《关于审议公司计提资产减值准备的议案》 公司依据《企业会计准则》，以及所在行业和公司资产的实际情况计提资产减值准备，能够更准确地核算公司应收账款、应收票据及预付账款，更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响。内容详见上海证券交易所网站《福斯特关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-034）。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会 二零一七年十月二十三日