深圳市天健（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十二次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-54 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十二次会议于2017年10月20日上午10：30以通讯方式召开，会议通知于2017年10月17日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。 会议表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2017年公司第三季度报告全文及其正文的议案》 三季报全文于2017年10月24日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 季报正文于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券网》及巨潮资讯网。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 2、审议通过了《审计委员会关于续聘2017年度公司财务、内控审计机构及 支付报酬的议案》 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）是一家专业化、规模化、国际化的专业服务机构，总部设在北京，在全国设有40家分所。瑞华事务所在担任2013年-2016年公司财务及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则开展工作。 公司董事会同意续聘瑞华事务所为公司2017年度财务、内控审计机构，支 付其2017年度财务审计报酬为人民币105万元/年，内控审计报酬为人民币37 万元/年。 独立董事就该事项发表的独立意见同日登载在巨潮资讯网。本议案须提交公司股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。 （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票） 三、备查文件 1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会 2017年10月24日