北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-060 北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年10月23日上午10:00以通讯表决的方式召开，会议通知已于2017年10月18日分别以邮件、电话的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过了《2017年第三季度报告》 公司董事会经审核后认为，《2017年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2017年第三季度报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司申请综合授信额度的议案》 为满足公司业务发展带来的资金需求，公司决定向北京银行玉泉营支行等三家银行申请综合授信，总额度不超过人民币70,000万元。具体情况如下： 授信机构 授信额度（万元） 授信有效期 北京银行玉泉营支行 40,000 两年 招商银行北京甘家口支行 10,000 一年 韩亚银行（中国）有限公司 20,000 一年 合计 70,000 北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》为满足生产经营的资金需求，公司控股子公司江苏当升材料科技有限公司拟向中国银行股份有限公司海门支行等五家银行申请综合授信，总额度为人民币73,000万元，并由公司为本次授信提供连带责任保证担保，担保期限为所有债务期限届满之日起两年。同时，公司授权江苏当升管理层在担保期限和额度内办理相关事宜。具体情况如下： 授信机构 授信额度 授信有效期 担保期限 （万元） 中国银行股份有限公司海门支行 40,000 一年 债务期限届满之日起两年 江苏银行股份有限公司海门支行 10,000 一年 债务期限届满之日起两年 中国邮政储蓄银行海门市支行 10,000 一年 债务期限届满之日起两年 南京银行股份有限公司海门支行 8,000 一年 债务期限届满之日起两年 中国农业银行股份有限公司海门 5,000 一年 债务期限届满之日起两年 市支行 合计 73,000 - 公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了相关独立意见，独立董事相关独立意见和《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 公司决定于2017年11月8日下午1:30以现场投票和网络投票相结合的方 式在公司十一层会议室召开2017年第三次临时股东大会。 《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 特此公告。 北京当升材料科技股份有限公司 董事会 2017年10月23日