002115 三维通信股份有限公司 证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－109 债券代码：112168 债券简称：12三维债 三维通信股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2017年10月13 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2017年10月23日下午在 杭州市滨江火炬大道 581 号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召 开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人，本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 一、审议通过《2017年第三季度报告》。 2017年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年第 三季度报告正文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 董事会同意聘任李冠雄先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相关内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2017年10月24日