智度科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-95 智度科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王科芳女士的书面辞职报告。王科芳女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，王科芳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王科芳女士未持有公司股票，辞职后不再担任公司任何职务。王科芳女士的辞职不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。 王科芳女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、公司战略规划布局等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对王科芳女士在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 王科芳女士辞职后，在董事会秘书空缺期间，将由公司董事长赵立仁先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书为止。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2017年10月24日