证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-092 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第九届董事会2017年第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月 19日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会2017年第七次会 议的通知，会议于2017年10月23日上午以通讯方式召开。会议应到董事5位， 实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》公司董事会同意公司向深圳证券交易所申请延期复牌，并申请公司股票自2017年11月9日起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。独立董事蔡妮娜、吴克忠同意并发表独立意见，具体内容见于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会2017年第七次会议有关事项的独立意见》。 公司重大资产重组的进展及工作安排见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》。 本议案内容涉及关联交易，关联董事刘平山、王志明对议案回避表决。 表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、《关于公司签订重组框架协议的议案》 公司董事会同意公司与中核资源集团有限公司签署《重大资产重组框架协议》，公司拟采用支付现金的方式购买中核资源集团有限公司持有的中核西北新能源有限公司 100%的股权、中核华北新能源有限公司100%的股权、中核华东新能源有限公司 100%的股权、中核西南新能源有限公司100%的股权、中核国缆新能源投资有限公司100%的股权。 独立董事蔡妮娜、吴克忠同意并发表独立意见，具体内容见于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会2017年第七次会议有关事项的独立意见》。 公司签署的《重组框架协议》详见公司于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署重大资产重组框架协议的公告》。 本议案内容涉及关联交易，关联董事刘平山、王志明对议案回避表决。 表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。 三、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 鉴于相关事项需提交公司股东大会进行审议，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会提议于2017年11月8日召开公司2017年第三次临时股东大会。 具体内容见于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 二�一七年十月二十三日