证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-80号 证券代码：127003 证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司 关于拟增资上海海印商业管理有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 （1）上海海印商业管理有限公司（以下简称“上海海印商业管理公司”）为公司全资子公司，目前注册资本5,000万元，公司持有上海海印商业管理公司100%股权。 （2）因上海海印商业管理公司业务及经营发展的需要，公司拟以2017年非公开发行公司债券的募集资金中的1.8亿元向上海海印商业管理公司进行增资。本次增资完成后上海海印商业管理公司的注册资本将由 5,000万元增加至 23,000 万元。 2、审批程序 本次对外投资已经公司2017年10月23日召开的第八届董事会第三十九次会议审议通过。 3、本次对外投资不属于风险投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在十二个月内对上海海印商业管理公司的累计投资额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%（注：公司2016年经审计净资产为306,685.83万元）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、投资标的的基本情况 （一）基本情况 名称：上海海印商业管理有限公司 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用代码：913101155997157064 住所：上海市浦东新区沈梅东路209号108-2 法定代表人：邵建明 注册资本：伍千万元整 成立日期：2012年06月29日 营业期限：2012年06月29日至无固定期限 经营范围：企业管理，展览展示服务，文化艺术交流活动策划，计算机软、硬件开发及技术服务，仓储服务（除危险品），国内贸易（除专项审批），停车场管理。 股权结构：公司持有上海海印商业管理有限公司 100%股权 （二）投资标的的财务情况 截至2017年6月30日，上海海印商业管理公司总资产为 292,983,125.15元，总负债为234,192,847.82元，净资产为 58,790,277.33 元，实现营业收入13,839,032.00元，净利润3,911,675.29 元（未经审计）。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）对外投资目的 公司本次拟增资上海海印商业管理公司是为进一步落实公司整体的发展战略与目标，促进公司的发展壮大，巩固和提高公司的市场竞争力，有助于提高公司业务延伸的广度，符合公司发展战略，未来能够与公司已有的上海项目实现更深层次的资源整合。 （二）存在的风险 本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。增资的主要目标是进一步提升上海海印商业管理公司的资本实力，但是目标的达成将受行业发展情况、投资管理能力和投资效益等因素的影响，若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。 （三）对公司的影响 本次增资完成后，上海海印商业管理有限公司仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对上海海印商业管理公司的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 四、备查文件 第八届董事会第三十九次临时会议决议 特此公告。 广东海印集团股份有限公司 董事会 二�一七年十月二十四日