证券代码：600425 证券简称：*ST青松 编号：临2017-049 债券代码：122213 债券简称：松债暂停 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组 公司对本次关联交易以本部水泥分公司部分资产作抵押 一、关联交易概述 1、因公司生产经营需要，公司向新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司借款，采用方式为：通过银行发放委托贷款，金额：人民币壹亿元整，期限：12 个月，利率 5.00%；公司以本部水泥分公司3000T/D新型干法水泥生产线设备（不含余热发电，截止期末资产净值为10766.01万元）抵押给新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司，抵押期限一年。 2、因新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司与公司受同一股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控股，本次向新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司借款并抵押资产构成关联交易。 3、2017年10月20日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审 议通过了《关于新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司通过银行向公司发放委托贷款公司提供资产抵押的议案》。关联董事郭文生回避表决，独立董事对此项交联交易进行了事前审核，同意提交董事会审议，并对交联交易发表了独立意见。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 1、 住所：新疆阿拉尔市幸福南路406号 2、 注册资本：126,063万元整 3、 成立时间：1996年2月 4、 法定代表人：陈新民 5、 企业性质：国有控股的有限责任公司 6、 经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭的生产及销售。 物业管理；热力生产及销售；机电设备安装及调试；线路安装；电器件购销；供热及管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。 7、 关联关系：新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司原新 疆生产建设兵团农一师电力公司，2014年12月15日更名为 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司，其控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。 8、 财务指标：截止2017年9月30日，资产总额508,213.68万 元，负债总额350,151.37万元，净资产158,062.31万元，资 产负债率68.90%。 三、借款合同具体事项如下 1、借款金额：人民币1亿元 2、借款期限：一年 3、借款用途：公司生产经营用流动资金 四、本次关联交易对公司的影响 本次借款主要用于公司日常生产经营流动资金，有利于缓解公司资金压力，符合公司和全体股东的利益。 五、独立董事意见 1、公司与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司与阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司所发生的担保、反担保及财务资助、资产抵押均构成关联交易。 2、本次会议所审议关联交易事项是为公司日常生产经营及公司债券回售资金的需要，符合公司发展和生产经营的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益。 同意本次会议所审议关联交易事项。 六、备查文件 1、第五届董事会第二十五次会议决议 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见 特此公告。 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 董事会 2017年10月24日