证券代码：831730 证券简称：亚诺生物 主办券商：方正证券 河北亚诺生物科技股份有限公司 2017年第十次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第十次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年11月8日10时00分 结束时间：2017年11月8日12时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年10月31日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司董事、监事及高级管理人员。 (七)会议地点：河北省石家庄经济技术开发区阿里山大街19号公司 二楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于对全资子公司沧州临港亚诺化工有限公司增资的议案》 议案内容：相关内容详见公司于2017年10月23日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的 《河北亚诺生物科技股份有限公司对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2017-067）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书； 6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 (二)登记时间: 2017年11月8日09时00分 (三)登记地点: 公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：河北省石家庄市经济技术开发区阿里山大街19号 联系电话： 0311-83099855 18633913316 传真： 0311-83099855 邮政编码： 052165 联系人：刘卫东（董事会秘书） (二)会议费用：费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。 五、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《河北亚诺生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 河北亚诺生物科技股份有限公司 董事会 2017年10月23日