证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2017-038 贵阳新天药业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知已于2017年10月20日以电子邮件等方式发出，于2017年10月23日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》； 《公司 2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-040），《公司2017年第三季度报 告正文》同时刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-041）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 经公司总经理董大伦先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈玉友先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2017-042）。 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、贵阳新天药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 贵阳新天药业股份有限公司董事会 2017年10月24日