证券代码：839362 证券简称：华力电气 主办券商：安信证券 广东华力电气股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年10月20日上午9:00 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长胡洲蓉 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的 董事共0人，股份公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。 1、议案内容： （1）变更前公司的经营范围为：生产、销售：输配电及控制成套设备、电动汽车充电设施、电力电源滤波装置、电源类、新能源产品、高低压电器及元器件、电力变压器、电力电子设备、自动控制设备、计算机软、硬件；五金机械设备；销售：电线电缆、仪器仪表、照明电器、五金电器、劳保用品；合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息系统集成及软件开发；电气线路的设计、安装及维护；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 拟变更后公司的经营范围为：生产、销售：输配电及控制成套设备、电动汽车充电设施、电力电源滤波装置、电源类、新能源产品、高低压电器及元器件、电力变压器、电力电子设备、自动控制设备、计算机软、硬件；五金机械设备；销售：电线电缆、仪器仪表、照明电器、五金电器、劳保用品；合同能源管理，节能技术检测，电力监控、电能节能管理、建筑能耗监测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息系统集成及软件开发；电气线路的设计、安装及维护；货物和技术进出口；售电业务；电动汽车充换电设施建设运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 具体以工商登记部门核准的经营范围为准。 （2）公司章程第二章第十二条原为：生产、销售：输配电及控制成套设备、电动汽车充电设施、电力电源滤波装置、电源类、新能源产品、高低压电器及元器件、电力变压器、电力电子设备、自动控制设备、计算机软、硬件；五金机械设备；销售：电线电缆、仪器仪表、照明电器、五金电器、劳保用品；合同能源管理、节能技术检测、电力监控、电能节能管理、建筑能耗检测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息系统集成及软件开发；电气线路的设计、安装及维护；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 现修改公司章程第二章第十二条为：生产、销售：输配电及控制成套设备、电动汽车充电设施、电力电源滤波装置、电源类、新能源产品、高低压电器及元器件、电力变压器、电力电子设备、自动控制设备、计算机软、硬件；五金机械设备；销售：电线电缆、仪器仪表、照明电器、五金电器、劳保用品；合同能源管理、节能技术检测、电力监控、电能节能管理、建筑能耗检测、电气火灾监控领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、信息系统集成及软件开发；电气线路的设计、安装及维护；货物和技术进出口; 售电业务；电动汽车充换电设施建设运营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 1、议案内容：公司原聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务发展需要，为了更好地推进2017年审计工作的开展，经综合考虑，公司决定改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》。 1、议案内容：公司董事会拟提名魏福莹、曾维兴、林和兵、张德秀共4人为公司核心员工。本议案经董事会表决通过后，须向全体员工公示并征求意见，公示期为2017年10月24日至2017年11月3日，公示期满后公司监事会将对核心员工认定事宜发表明确意见。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。3、回避表决情况：不涉及关联交易，不存在回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。 1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司全体股东或股东代表于2017年11月8日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会，审议上述（一）至（三）议案。 2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 三、 备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《广东华力电气股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 特此公告。 广东华力电气股份有限公司 董事会 2017年10月24日