第三届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2017-063 北京北信源软件股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监事会第五次会议于2017年10月24日（星期二）下午14:30，在北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。会议由公司监事会主席钟力先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会表决监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文的议案》 经审核，与会监事认为：公司编制的2017年第三季度报告全文符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登《北京北信源软件股份有限公司2017年第三季度报告全文》的公告。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,获得通过。 二、审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 经审核，与会监事会认为：公司及全资子公司江苏神州信源信息系统工程有限公司在不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风 第三届监事会第五次会议决议公告 险的前提下，使用不超过人民币6亿元的暂时部分闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。一致同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资购买理财产品。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《北京北信源软件股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,获得通过。 备查文件 1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 监事会 2017年10月25日